河南破獲一組織嚴密電信詐騙集團 2000余人受害

時間:2016-09-09 作者:天一泵業 

9月2日,上海薈捷文化傳播有限公司南陽分公司劉柯等32名犯罪嫌疑人被河南省南陽市臥龍區檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕,其余21名犯罪嫌疑人暫予不捕,由公安機關根據情況再作處理。正是該院利用信息偵查技術手段,提前介入,引導偵查,調整公安機關偵查思路,使這起涉及全國2000余名被害人、由公安部督辦的特大電信詐騙犯罪案件得到迅速辦理。

今年7月初,南陽市光武公安分局民警在協查江蘇省太倉市被害人曹某被詐騙案中,發現了犯罪嫌疑人劉柯(南陽市人)等人涉嫌詐騙一案。該案很快引起臥龍區檢察院領導高度重視,該院迅速成立專案領導小組加強對案件的協調和把關,抽調業務骨干成立專案組,在偵查階段提前介入案件引導偵查,切實提高案件質量。

偵查機關通過技術手段發現,自2013年5月以來,劉柯以空殼公司“上海薈捷文化傳播有限公司”為幌子,在南陽市租房,面向社會招聘業務員進行培訓后開展電話銷售。在推銷過程中,業務員統一使用化名和顯示為上海的虛擬號碼,用設計好的“話術本”冒充中國人民銀行授權發行中心主任、上海樂家收藏協會發行主任等虛假身份,用廉價的玉器、字畫等冒充珍貴收藏品高價銷售給被害人。此后逐步形成了以劉柯為核心,以邢旭芝為銷售總監,由物流部、倉管部、財務部、人事部、維護部為架構,下轄4個經理主管,分管8個銷售戰隊的分工明確、組織嚴明、人員眾多的特大電信詐騙集團。

據介紹,此案涉案金額高達600多萬元人民幣,由于該案涉及嫌疑人眾多、作案次數較多、涉案金額巨大、被害人遍及全國各地,案件移送臥龍區檢察院提請批捕后,在該院檢察長閆興中部署下,辦案人員精誠協作,攻堅克難,專案組加班加點審查案件,共審查1米多高的案卷38冊,形成審查意見書130多頁,僅用7天時間就圓滿完成了閱卷、提審、匯報、研究、決定等審查逮捕環節工作。

同時,該院及時向南陽市公安局發出檢察建議,建議在全市范圍內開展查辦電信詐騙專項活動。該院還啟動了偵防一體化聯動預案,抽調精干力量,以嫌疑人劉柯為圓點,挖窩帶串,上下聯動,繼續跟蹤督辦其他受害群眾被騙欠款。

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